一、董事会会议召开情况 国联民生证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2026 年 2 月 6 日以书面方式发出通知，经全体董事同意后，于 2026 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事吴卫华先生以通讯方 式出席）。会议由董事长顾伟先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则 及《国联民生证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国联民生证券 股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于制定<国联民生证券股份有限公司市值管理制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。 证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2026-005 号 国联民生证券股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 并募集配套资金暨关联交易之募集配 ...