交易内容 - 公司拟发行股份购买蓝星集团持有的南通星辰100%股权[12][19][80] - 发行股份每股面值1.00元，发行价格3.51元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的每股净资产[24] - 发行股份购买资产定价基准日为2026年2月10日，发行价格为3.51元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[84] 交易进程 - 交易相关审计、评估工作未完成，相关数据将在重组报告书中披露[5] - 交易已获公司董事会会议、交易对方内部授权及控股股东原则性同意[34][98] - 交易尚需完成资产评估备案、经董事会和股东会审议、获国资监管机构批复及上交所审核和证监会注册等程序[35][99][100] 股份锁定 - 蓝星集团认购的上市公司股份自发行完成之日起36个月内不得转让，6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[25] - 若上市公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或发行完成后6个月期末收盘价低于发行价，蓝星集团取得股份锁定期自动延长6个月[57] 过渡期损益 - 若以收益现值法等估值，过渡期盈利归公司，亏损由蓝星集团现金补足；以资产基础法估值，过渡期损益均归公司[27][91] 交易影响 - 交易完成后公司将持有南通星辰100%股权，增强环氧树脂竞争力并发挥工程塑料产业链协同[37] - 本次交易完成后预计提升上市公司资产规模、营业收入和净利润水平[79] 交易风险 - 本次交易尚需满足多项条件方可完成，能否取得相关批准或核准及时间存在不确定性[63] - 本次交易存在因可能涉嫌内幕交易、股价异常波动或异常交易而暂停、中止或取消的风险[64] 合规承诺 - 上市公司及全体董事、高管承诺重组预案及摘要内容真实、准确、完整，承担法律责任[4] - 交易对方保证提供信息真实、准确、完整，承担法律责任[7]