会议信息 - 公司2026年第一次临时股东会于2月9日召开[3] - 会议由董事会于1月21日决议召集，1月23日发布通知[5][7] - 股权登记日为2月2日，与会议召开日间隔不多于7个工作日[7] - 现场会议于2月9日14:30召开，网络投票时间为2月9日[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及授权代理人859人，代表有表决权股份863,433,671股，占比75.2776%[10] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表有表决权股份534,029,287股，占比46.5588%[10] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意862,546,924股，占比99.8973%[16] - 《内蒙古双欣环保材料股份有限公司股东会议事规则》同意862,527,024股，占比99.8950%[18] - 《内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会议事规则》同意862,524,824股，占比99.8947%[18] - 《内蒙古双欣环保材料股份有限公司关联交易管理制度》同意862,487,624股，占比99.8904%[20] - 《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》同意328,449,937股，占比99.7096%，关联股东回避表决股份534,026,987股[31] - 《关于预计公司及控股子公司2026年度向银行等融资机构申请综合授信（贷款）额度及担保事项的议案》同意862,464,724股，占比99.8878%[32] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》同意862,520,724股，占比99.8943%[34] - 《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外担保管理制度》同意862,483,324股，占比99.8899%[21] - 《内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外投资管理制度》同意862,493,624股，占比99.8911%[22] - 《内蒙古双欣环保材料股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》同意862,489,324股，占比99.8906%[22] - 《内蒙古双欣环保材料股份有限公司承诺管理制度》同意862,513,624股，占比99.8934%[23]