中生北控生物科技股份有限公司 董事會議事規則 （於2026年2月9日舉行之股東特別大會上通過特別決議批准） （英文版本與中文譯本之間如有任何差異或不一致，應以中文版本為準） | 第一章 | 總則 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事會的組成和職權 | 2 | | 第三章 | 董事會會議的召開 | 4 | | 第四章 | 董事會會議表決 | 8 | | 第五章 | 董事會會議記錄及保存 | 9 | | 第六章 | 附則 | 10 | 中生北控生物科技股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 第一條 為了完善中生北控生物科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）的法 人治理結構，規範公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地 履行其職責，提高董事會規範運作和科學決策水平，根據《中華人民共和國公司法》 （以下簡稱「《公司法》」）等有關法律、法規、規範性文件以及《中生北控生物科 技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，結合公司實際情況， 制定本規則。 第二條 董事會是公司經營決策的常設機構，對股東會負責。董事會遵照《公 司法》、《公司章程》及其他有關法律、法 ...