证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-004 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七 次会议于 2026 年 2 月 9 日以现场及通讯方式在公司总部 1201 会议室召开，会议通 知于 2026 年 2 月 3 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事 长燕现军先生召集并主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中许 洪波先生、陈向军先生、王成伟先生、杨士旭先生、傅仁辉先生、朱利民先生 6 位董事以通讯表决方式出席本次会议，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次 会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规 定进行董事会换届选举。经公司董事会提名 ...