新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会 2026 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届董事会 2026 年第二次会议于 2026 年 2 月 10 日在成都 以通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 2 月 10 日以书面方式发出。本 次董事会应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《新 华文轩出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2026-003 根据《公司法》、上市地监管规则及《公司章程》等相关规定，董事 会提名李昆先生为本公司第五届董事会董事候选人。若获选举，建议任期 自本公司股东会选举之日起至本公司第五届董事会换届之日止。 详见与本公告同日刊登的《新华文轩关于聘任总经理、提 ...