| 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √ | | | --- | --- | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √ | | | 注 1：公司于 年 月 日召开 年第一次职工代表大会，选举于福强为公司第二届董事会职 2025 9 4 | 2025 | | 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 工代表董事，详情见公告编号：2025-046 | | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：（1）查阅内部审计部门资料，包括内部审计部门任职人员资料、内部 | | | 审计制度、内部审计部门出具的历次内部审计报告；（2）查阅审计委员会资料，包括 | | | 相关会议材料、会议纪要等；（3）查阅公司章程、对外投资管理制度以及投资决策相 | | | 关的董事会决议。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 √ | | | （如适用） | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部 √ | | | 审计部门（如适用） | | | √ 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开 ...