委员会组成 - 委员会由三至五名董事组成，外部董事占多数，主席由董事长担任[5] 成员任期 - 委员会成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 会议召开 - 每年召开定期会议，半数以上成员提议或主席认为必要时可开临时会[8] - 会议召开需至少过半数成员出席，提前五日通知全体成员[8] 资料提供 - 公司原则上不迟于会议召开三日前提供相关资料和信息[8] 决议与保存 - 会议决议经全体成员过半数通过，表决一人一票[10] - 委员会秘书保存会议资料，期限不少于十年[10] 报告与执行 - 委员会主席每年至少向董事会提交一份工作情况报告[10] - 细则经董事会批准后执行，由董事会负责解释和修订[12]