深圳高速公路股份(00548) - 提名委员会工作细则
提名委员会组成 - 由三至五名成员组成,独立董事应过半并担任主席,至少含一名不同性别的董事[5] 任期规定 - 成员每届任期不超三年,独立董事连续任职不超六年[5] 会议规则 - 每年召开定期会议,可召开临时会议[9] - 提前五日通知成员,三日前提供资料[9][12] - 至少过半数成员出席方可举行,决议经全体成员过半数通过[9][13] 委托与出席 - 成员一次会议最多接受一名成员委托,独立董事委托其他独立董事[13] 其他事项 - 会议原则上现场召开,可用通讯方式[11] - 秘书保存资料不少于十年[16] - 主席每年至少向董事会提交一份工作情况报告[17] - 细则经董事会批准后执行,由董事会负责解释和修订[19]