资金管理 - 同意使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品，余额不超28亿元，期限最长不超12个月，24个月内可循环滚动使用[9][32][33][40][41] - 同意将募集资金存款余额以协定存款方式存放，协议期限不超12个月，24个月内可办理续期[9][36][41] - 最近12个月结构性存款实际投入420,000万元，收回180,000万元，收益1555.90万元，未收回240,000万元[39] - 最近12个月七天通知存款实际投入464,000万元，收回464,000万元，收益623.78万元[39] - 最近12个月内单日最高投入金额300,000万元，占最近一年净资产11.03%，占最近一年净利润246.26%[39] - 募集资金总投资额度300,000万元，已使用240,000万元，未使用60,000万元[39] 股权交易 - 同意环境公司向集团公司转让基建环保公司18%股权[10] 项目进展 - 深圳外环高速公路项目深圳段累计投入进度39%，金额177,816.35万元，2028年12月达预定可使用状态[37] - 偿还有息负债累计投入进度100%，金额10,230.44万元，2025年4月完成[37] 公司治理 - 总裁等高级管理人员考核结果议案赞成10票通过，廖湘文、姚海回避表决[11] - 董事会秘书等高级管理人员考核结果议案赞成12票通过[12] - 同意撤销监事会办公室[14] - 逐项通过修订董事会专门委员会职权范围书的议案[15][18][20][23][25] - 通过2025年度内审工作报告及2026年工作计划，赞成12票[28] 委员会相关 - 战略与投资委员会由三至五名董事组成，外部董事占多数，主席由董事长担任[52] - 委员会成员任期每届不超过三年，独立董事连续任职不得超过六年[52] - 委员会应每年召开定期会议，半数以上成员提议或主席认为必要时可召开临时会议[55] - 委员会会议召开至少五日前通知全体成员，公司不迟于会议召开三日前提供相关资料[55][56] - 委员会职权包括审查公司战略、审议规划、制定评价标准等[57] - 委员会可通过相关部门实施监察，有权获取资料和聘请顾问[57] - 战略与投资委员会会议决议需全体成员过半数通过[58] - 风险管理委员会由三至五名成员组成，设主席一人且由独立董事担任[63] - 风险管理委员会成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[63] - 风险管理委员会至少每年检讨一次公司及其子公司的风险管理系统有效性[65] - 风险管理委员会应每年召开定期会议，半数以上成员提议或主席认为必要时可开临时会议[67] - 风险管理委员会会议召开至少五日前通知全体成员，公司原则上不迟于会议召开三日前提供相关资料[67][68] - 风险管理委员会会议需过半数委员出席方可举行[67] - 风险管理委员会会议决议经全体成员过半数通过[69] - 委员会秘书保存相关会议资料期限不少于十年[58][72] - 委员会主席每年至少向董事会提交一份关于委员会工作情况的报告[58][72] 其他 - 公司向特定对象发行357,085,801股A股，发行价每股13.17元，募集资金总额4,702,819,999.17元，净额4,679,236,514.71元[37] - 公司采取多项措施降低现金管理风险，包括按规定开展业务、由专业人员管理、及时跟踪分析等[42] - 公司计划继续安排暂时闲置募集资金进行现金管理及协定存款，不影响日常资金周转和项目开展[44] - 对闲置募集资金进行现金管理及协定存款有利于提高资金使用效率和增加收益[45] - 保荐人中信证券对公司继续安排闲置募集资金现金管理及协定存款事项无异议[46] - 细则中“过”或“少于”不含本数[74] - 细则未尽事宜或抵触时依相关规定执行[74] - 细则经公司董事会批准后执行[74] - 细则由公司董事会负责解释和修订[74]