证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2026-005 楚天龙股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月6日以电子邮件方式发 出了第三届董事会十二次会议通知。本次会议于2026年2月9日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6 位董事以通讯方式参加，公司董事会秘书、其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，公司董事会认真对 照上市公司关于向特定对象发行A股股票的要求，对公司实际情况逐项自查后， 确认公司符合上述相关法规的要求，符合向特定对象发行A股股票的基本条件。 本议 ...