一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》； 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2026-012 第六届董事会第二十七次会议决议公告 同意聘任郭颖桦女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 郭颖桦女士的联系方式如下： 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 七次会议于 2026 年 2 月 10 日在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层 会议室召开，会议通知于 2026 年 2 月 9 日以邮件、微信等方式发出。本次会议 以现场与通讯结合的方式召开，会议由董事长王立平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《摩登大道时尚集团股份有 限公司章程》和有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，本次会 ...