信息披露制度修订 - 2026年2月6日第二届董事会第五次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决7同意0反对0弃权，无需提交股东会审议[3] 信息披露时间 - 年度报告在每个会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 中期报告在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[10] - 季度报告在每个会计年度第3、9个月结束后的1个月内编制完成并披露，第一季度不得早于上一年度年度报告披露时间[10] 信息披露情形 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化较大时需披露[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况时需披露[12] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动时及时业绩预告[10] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动时披露财务数据[10] - 出现重大事件投资者未得知时立即披露临时报告[11] - 证券及其衍生品种交易被认定异常时及时了解影响因素并披露[14] 信息披露流程 - 董事会秘书收到未公开信息后审核，确认应披露的组织起草公告文稿并依法披露[16] - 董事会办公室统一负责信息披露事务，在董事会秘书领导下工作[17] - 董事、高级管理人员保证定期报告、临时报告按时披露，对定期报告签署书面确认意见[19] - 总经理等编制定期报告草案，董事长召集审议，董事会秘书组织披露[20] - 董事、高级管理人员等及时报告重大信息，临时公告由董事会办公室草拟、董事会秘书审核[21] 关联交易 - 持股5%以上股东等报送关联人名单及关联关系说明，公司履行关联交易审议程序[22] 制度监督 - 董事会定期自查信息披露管理制度实施情况，独立董事和审计委员会负责监督[31][32] 保密工作 - 公司与相关人员签署保密协议，董事长、总经理等为保密工作第一责任人[25] - 未公开信息知情人承担保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[26][41] - 公司对内幕信息知情人登记管理，披露重大事项时报备档案[28] 审计工作 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[31] - 董事会审计委员会负责与外部审计沟通、监督核查等工作[31] - 内部审计部门每季度与审计委员会开会，每年提交内部审计报告和内部控制评价报告[31] 其他工作 - 董事会秘书负责信息披露文件报送、公告、归档等工作[31] - 公司宣传文件对外发布前需经董事会秘书书面同意[32] - 公司及相关信息披露义务人暂缓或豁免披露信息遵守相关规定[34] - 董事会秘书是投资者关系活动负责人，保管相关档案[36] - 公司关注证券异常交易及媒体报道，有影响时及时澄清[36] - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，董事会秘书保管资料原件不少于十年[37] - 公司对信息披露违规责任人处罚，董事会秘书有权建议处罚[40]