股东特别大会 - 公司拟于2026年3月2日14时在云南昆明召开股东特别大会[4][22][55] - 最后实际可行日期为2026年2月9日[9] - 2026年2月27日至3月2日暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东须于2026年2月26日下午4时30分前办理过户手续[22][60] - 会议将审议2026年日常业务关联方交易、公司为附属公司提供担保预期金额及选举第四届董事会等决议案[58] - 股东特别大会所有决议案将以投票方式表决，投票结果将在公司网站及联交所网站刊发[60] 董事会换届 - 第三届董事会任期届满，提名袁荣、袁梅等6人为第四届董事会候选人[15] - 将在股东特别大会提呈普通决议案审议批准董事会换届选举[19] 人员持股与酬金 - 袁荣持有110,204,079股股份，约占已发行股份总数的74.94%，每年董事酬金为6,000元[29][30] - 袁梅持有8,973,467股股份，约占已发行股份总数的6.10%，每年董事酬金为6,000元[33][34] - 羊永昌持有360,733股股份，约占已发行股份总数的0.25%，每年董事酬金为6,000元[36][37] - 郑冬渝和夏洪应薪酬为每年60,000元，黄学斌薪酬为每年120,000港元[39][40][43] 业务预计 - 2026年预计购买原材料等发生金额75,000,000元，2025年实际发生20,379,397.90元[45] - 2026年预计销售产品等发生金额2,000,000,000元，2025年实际发生72,666,363.82元[45] - 2026年预计关联方担保金额720,000,000元，2025年实际发生424,925,949.89元[45] - 2026年关联方交易预计合计金额2,795,000,000元，2025年实际发生517,971,711.61元[45] - 2026年公司预计为附属公司提供7.2亿元担保[49]