证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2026-001 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知 于 2026 年 2 月 6 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2026 年 2 月 11 日上午 10：00 以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与 会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书 的议案》。 公司董事会于近日收到张文斌先生的书面辞职报告，因个人工作变动原因， 张文斌先生申请辞去第九届董事会董事、董事会秘书职务。经公司董事会提名委 员会资格审查通过，公司董事会同意聘任程伟熙先生为公司董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 相关公告详见 2026 年 2 月 12 日《证券时报》及指定信息披露网站 ...