证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2026－临 03 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2026 年第一次临时董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 与会董事以 5 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了本议案; 关 联董事任金峰、马克·乔瓦尼·法拉利、克劳迪奥･米凯莱･达戈斯蒂诺、 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2026 年 2 月 4 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事和有关高级管 理人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2026 年 2 月 11 日以通讯表决方式 举行。 3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人。 4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司有 关高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了 ...