股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2026-005 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为，本次补充确认提供财务资助事项系基于公司主营产品六氟磷酸 锂生产经营的实际需求而开展的战略合作安排，是对上市公司信息披露及内控管 理要求的严格落实。公司将继续完善内控体系，加强内部监督核查，切实提升内 控管理水平。本次事项未对公司生产经营造成重大不利影响，公司将通过整改规 范经营管理，维护公司及全体股东合法权益。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会 议于 2026 年 2 月 11 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议 通知已于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 ...