公司更名 - 2022年11月11日，公司全称由天泽信息产业股份有限公司变更为有棵树科技股份有限公司，证券简称由天泽信息变更为有棵树[6] - 2026年2月11日，公司全称由有棵树科技股份有限公司变更为行云科技股份有限公司，证券简称由有棵树变更为行云科技，证券代码仍为300209[6] 上市信息 - 2011年4月6日，公司经中国证监会批准首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，4月26日在深圳证券交易所创业板上市[6] 股本结构 - 公司注册资本为人民币928,636,126元[7] - 公司设立时发行股份总数为60,000,000股，面额股每股金额为壹元[13] - 公司股份总数为928,636,126股，均为普通股[14] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[21] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[26] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议，有权自决议作出60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下为公司利益以自己名义直接向法院提起诉讼[27][28] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[36] - 公司及其控股子公司提供担保总额超公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[36] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[36] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元须经股东会审议通过[36] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[36] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%须经股东会审议通过，且股东会审议时须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[36] 股东会相关 - 单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东可请求召开临时股东会[38] - 单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[45] - 召集人将在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事[116][78] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集主持[117][78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司实施现金分红须满足可分配利润为正、现金流充裕、审计报告标准无保留、无重大投资或现金支出等条件，每年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内累计不少于三年年均可分配利润的30%[103] 审计与信息披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[100] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[108] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[110]