交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买东实股份60.00%股份，向建发梵宇发行股份募集配套资金[1][21] - 购买资产发行价格为5.79元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 募集配套资金发行价格为6.26元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[28] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前总股本的30%[27] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业总收入148,460.25万元，2024年度为274,571.16万元[133] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额17,856.99万元，2024年度为15,094.71万元[135] - 2025年9月30日资产总额635,955.07万元，负债总额386,745.58万元[136] - 2025年1 - 9月资产负债率60.81%，2024年度为58.81%[137] - 2025年度营业收入为473333.53万元，2024年度为387530.63万元[162] 股权结构 - 截至2025年12月31日，公司第一大股东建发梵宇持股161,779,192股，占比15.94%[123] - 2025年12月，上市公司控股股东变更为建发梵宇，实际控制人变更为乌鲁木齐经开区国资委[36] 交易进程 - 本次交易已取得上市公司控股股东原则性同意意见，获第六届董事会第二次会议审议通过[42] - 尚需完成标的资产审计、评估，经交易对方有权机构、公司股东会审议通过，获国资部门批准及备案，通过深交所审核并获中国证监会同意注册[43] 风险提示 - 汽车产业政策变化可能影响公司经营业绩[84] - 本次交易流程长且不确定，期间公司股价可能大幅波动[85] - 政治、经济、自然灾害等因素可能对交易及公司经营带来不利影响[86] 其他信息 - 公司成立于1996年3月12日，上市于2010年11月25日，总股本1,015,138,708股[122] - 东实李尔具备年产300余万套座椅的生产能力，东风康明斯排放累计交付排放处理系统145万台以上[154]