募资情况 - 2023年11月16日公司发行2000万股普通股，发行价15元/股，募集资金总额3亿元，实际净额2.75611亿元，行使超额配售取得净额4499.97万元[2] - 截至2025年12月31日，公司募集资金存储合计1.4590179677亿元，部分专户已注销[7] 项目进度 - 截至2025年12月31日，邢台二期工厂扩产建设项目投入进度为12.62%，研发中心及总部建设项目投入进度为41.82%，补充流动资金投入进度为101.01%[4] 资金用途变更 - 公司拟将邢台二期工厂扩产建设项目的1.016353亿元变更为常州新能源高端装备生产基地建设项目，金额为9139.827092万元[8] - 公司拟向全资子公司常州纳科诺尔增资1.05亿元，将其注册资本从3000万元增至1.35亿元，新项目投资总额1.05亿元，拟投入募集资金9139.83万元[11] - 建筑工程投资占新项目总投资额的48.38%，设备购置及安装占22.86%，土地购置占13.73%，工程建设其他费占5.70%，铺底流动资金占9.33%[11] 行业数据 - 2025年中国新能源汽车产销分别为1662.6万辆和1649万辆，同比增长29%和28.2%，新能源汽车新车销量占比47.9%[14] - 2025年中国锂电池出货量1875GWh，同比增长53%[14] 决策流程 - 公司于2026年2月10日召开第四届独立董事专门会议第八次会议、第四届审计委员会第九次会议，2月11日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》[18] - 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议[19] 相关说明 - 公司变更募集资金用途旨在提升募投项目资产使用效率和公司整体收益率，不影响前期保荐意见合理性[16] - 公司尚未取得实施项目土地的使用权，需办理项目备案、环评和安评、建设规划许可和施工许可等前置审批程序[20] - 本次变更募集资金用途是公司审慎决定，符合战略发展规划，利于主营业务发展，无变相变更投向和损害股东利益情形，不造成不利影响[21] - 本次变更募集资金用途不构成关联交易[22] - 本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产及损害公司和全体股东利益的情况[23] - 保荐机构认为公司本次变更事项履行必要决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》要求[24][25] - 本次变更募集资金用途利于提高使用效率、降低风险，不影响财务和经营状况，无关联交易，不损害公司和股东利益，不影响前期保荐意见合理性[25] - 保荐机构对公司本次变更募集资金用途的事项无异议[26] - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司[30]