2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以电话、及时通讯 方式发出 证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-004 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》议案 1.议案内容： 具 体 内容 详见 公司于 2026 年 2 月 12 日 在北 京证 券交 易所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金 ...