董事会相关 - 董事会拟将成员由七名变更为六名，含两名独立董事和四名非独立董事[3] - 提名袁微微等为第三届董事会非独立董事候选人[12] - 提名詹伟哉等为第三届董事会独立董事候选人[14] - 第二届董事会第二十五次会议于2026年2月12日召开[2] - 公司拟定于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会[16] 财务相关 - 公司及子公司2026年度拟申请综合授信额度不超过140亿元[6] - 增加与深圳华清同创科技有限公司2026年度日常关联交易预计额度66,170万元[9] - 公司及子公司拟使用不超16,000万元闲置募集资金和不超250,000万元闲置自有资金现金管理[9] - 公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超10亿元[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》表决全票通过[3] - 《关于制定及修订公司部分内部制度的议案》子议案全票通过[5] - 第三届董事会非独立董事候选人表决全票通过[12] - 第三届董事会独立董事候选人表决全票通过[14] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》表决全票通过[16] 其他 - 《公司章程》修订需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 2026年度为子公司提供担保事项需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 公司开展外汇套期保值交易业务授权期限12个月[11] - 董事会换届议案需提交股东会审议并累积投票制逐项表决[13][15] - 独立董事任职资格需深交所审核无异议后提交股东会审议[15] - 相关公告于2026年2月13日披露于巨潮资讯网[11][14][16]