董事会构成与任期 - 董事会由六名董事组成，含两名独立董事和四名非独立董事[5] - 董事任期三年，届满连选可连任[5] 董事长选举与罢免 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[8] 审议事项规则 - 对外担保和提供财务资助需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[11] 声明与承诺 - 董事和高管在股票首发上市前或获任命后一个月内需签署声明及承诺书[5] - 声明与承诺事项重大变化（持股除外）需五个交易日内更新报送[5] 董事会职权 - 行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[8] 报告决议 - 审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[9] 决策权限 - 超董事会决策权限事项报股东会批准[10] 会议召开 - 定期会议每年至少两次，提前十日通知；临时会议提前三日通知，紧急可随时召开[16] - 特定主体提议时，董事长十日内召集临时董事会会议[16] 会议变更 - 定期会议变更通知提前三日发，不足三日顺延或全体董事认可；临时会议变更全体与会董事认可[19] 会议举行条件 - 过半数董事出席方可举行[21] 委托出席 - 每名董事一次会议接受委托不超两名董事[22] 提案缓议 - 二分之一以上与会董事认为提案问题可联名缓议[24] 决议表决 - 决议由全体董事过半数表决同意，法律另有规定从其规定[27] - 以记名投票表决，一董事一票表决权[27] 关联交易审议 - 特定关联交易由董事会审议，部分还需提交股东会[12] 投资权限 - 确定对外投资等事项权限，重大项目组织评审报股东会批准[14] 会议记录 - 记录含会议召开、出席董事等信息[32] - 保存期限不少于十年[35] 提案处理 - 提案未通过，一月内无重大变化不再审议[32] 责任承担 - 决议违法或章程致损，参与董事赔偿，异议记录者免责[33] 议案实施 - 需股东会审议议案经批准实施[37] 决议落实 - 董事长督促落实、检查情况并通报[37] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，修改由董事会提修正案经股东会批准[39] - 规则解释权属公司董事会[41]