会议安排 - 公司于2026年2月12日召开第五届董事会第八次会议，6位董事全部出席[2] - 公司决定于2026年3月2日15:00召开2026年第一次临时股东会[5] 议案表决 - 《关于补选独立董事和审计委员会委员的议案》6票同意通过，待股东会审议[3][4] - 《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》6票同意通过[5] 人员提名 - 公司董事会提名曹玉珊任第五届董事会独立董事等，任期至第五届董事会届满[3] 人员情况 - 截至公告披露日，曹玉珊未持股，与大股东等无关联关系[8]