会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2026年2月13日召开，应到、实到董事均为7人[2] 议案表决 - 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》全票通过，需提交股东会审议[3] - 《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》全票通过[4] - 《关于制定<董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》全票通过[6] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》全票通过[7]