炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五次会 议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2026 年 2 月 11 日以电子邮件方 式送达各位董事及高级管理人员。本会议表决截止时间为 2026 年 2 月 13 日 12 时， 会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，通过了以下决议： 证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2026-004 三、备查文件 1 1、关于公司下属全资公司向银行申请借款并向其提供担保的议案 公司下属的全资公司 Gardner Aerospace Limited 为满足自身及下属主体资金需 求，拟向汇丰银行伦敦分行申请不超过 5,300 万英镑借款。其中：Gardner Aerospace Limited 申请流动资金借款不超过 2,500 万英镑，Gardner A ...