临时股东会信息 - 临时股东会将于2026年3月11日下午2点在江西新余市公司总部研发大楼四楼会议室举行[3][9][96] - 代表委任表格最迟须于2026年3月10日下午2点交回[4] - 临时股东会通告及代表委任表格于2026年2月13日寄发，并刊载于港交所及公司网站[3] - 2026年3月6日至3月11日暂停办理H股股份过户登记[90][102] - 2026年3月5日下午4时30分名列股东名册的H股持有人有权出席临时股东会并投票[90][102] - H股持有人应于2026年3月1日前将回执交回公司H股过户登记处[101] - H股持有人填妥的代表委任表格等文件须于2026年3月10日下午二时前送达公司H股过户登记处[104] - 有关临时股东大会，股东可电话(852)2862 8555或电邮hkinfo@computershare.com.hk联系公司H股过户登记处[104] - 预计临时股东大会需时一天，股东交通及住宿费自理[104] 投资与业务开展 - 董事会于2026年1月23日通过使用自有资金投资理财产品议案[16] - 公司及子公司使用自有资金投资理财产品额度不超2亿元，额度可滚动使用[16][18] - 投资理财产品期限为临时股东会通过之日起十二个月内有效[20] - 投资理财产品品种为安全性高、流动性好、风险等级低的银行结构性存款及金融机构发行的银行理财产品，不包括股票及其衍生品投资[19] - 投资理财产品资金来源为公司自有资金[21] - 公司建议开展外汇套期保值业务，额度不超100亿元人民币或等值外币，期限自临时股东会审议通过之日起十二个月内有效[26] - 开展外汇套期保值业务使用自有资金或自筹资金，仅从事与集团生产经营主要结算货币相同的币种业务[26] - 开展外汇套期保值业务遵循谨慎预测原则，排除投机和套利交易[28] - 开展外汇套期保值业务采取应对汇率波动、流动性、操作、延期交割、法律等风险的控制措施[28][32] - 投资理财产品和开展外汇套期保值业务的决议案须经临时股东会由股东以普通决议案方式批准方可生效[25][30] 日常关联交易 - 2026年日常关联交易预计总金额不超484,645万元[35] - 2026年向Mt. Marion Lithium采购锂辉石等原材料预计金额不超50,000万美元[34] - 2026年向智锂科技采购磷酸铁锂等原材料预计金额不超50,000万元[34] - 2026年向江西锋源采购蒸汽等原材料预计金额不超50,000万元[34] - 2026年向智锂科技销售电池级碳酸锂等产品预计金额不超30,000万元[34] - 2026年向江西锋源销售氢氧化钠等产品预计金额不超3,000万元[34] - 2026年向南京公用赣锋销售锂电池产品预计金额不超2,000万元[34] 担保情况 - 公司及子公司对外担保额度预计合计2,800,000万元[37] - 公司向子公司提供连带责任保证担保额度2,000,000万元[37] - 子公司向子公司提供连带责任保证担保额度800,000万元[37] - 截至2026年1月23日，公司担保余额总计1538095.78万元，担保额度为2800000万元，占公司最近一期经审计净资产的67.01%[49] - 江西赣锋锂电科技股份有限公司为新余赣锋电子有限公司担保额度400000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.57%[46] - GFL International Co., Ltd.为Litio Minera Argentina S.A.担保额度400000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.57%[48] - 公司为深圳易储及其控股子公司提供不超43.5亿元担保，含原有约40.1亿元，新增约3.4亿元；赣锋锂电为广东麦格度提供不超5亿元担保[51] - 本次担保合计额度48.5亿元，占公司最近一期经审计净资产比例11.61%[54] - 公司为Mt Marion Lithium提供5亿元担保，为香港鲁源提供23亿元担保，合计28亿元[68] 其他信息 - 通函付印前确定资料的最后实际可行日期为2026年2月11日[11] - 公司A股每股面值1元，于深交所上市，股份代号002460；H股每股面值1元，于联交所主板上市，股份代号1772[9] - 公司建议确定2026年度日常关联交易、预计对外担保额度、为联营及合营公司提供担保、变更注册资本及修订公司章程、委任独立非执行董事[3][14][15] - 公司与Mt. Marion、智锂科技、江西锋源及南京公用赣锋之间的交易不构成香港上市规则第14A章项下的关连交易[31] - 公司审计部负责对集团套期保值业务交易决策、管理、执行等工作合规性进行监督检查[32] - 布谷马西钾盐矿项目KCL资源量约10.1亿吨，采矿证有效期25年（可续期）[79] - 建议将徐建章先生的年度董事酬金定为人民币8万元[83] - 建议使用自有资金投资理财产品等8项决议案将在临时股东会审议[87] - 普通决议案须由出席会议股东所持有效表决权股票总数的二分之一或以上票数通过[88] - 特别决议案须由出席会议股东所持有效表决权股票总数的三分之二或以上票数通过[88] - 修订后公司已发行股份总数为2,096,694,404股，其中A股1,613,593,699股，占比76.96%；H股483,100,705股，占比23.04%[93] - 修订后公司注册资本为人民币2,096,694,404元[93] - 建议股东投票赞成临时股东大会提呈的决议案，包括使用自有资金投资理财产品等多项内容[91]