会议信息 - 2026年2月13日召开2026年第二次临时股东会并产生第五届董事会成员[6] 董事会选举 - 选举石俊峰为第五届董事会董事长[7][8] - 确定第五届董事会董事类型，执行董事5人，非执行董事1人，独立非执行董事4人[20][21] 人员聘任 - 聘任石俊峰担任公司总经理[11][12] - 聘任秦建担任公司副总经理[13] - 聘任沈志勇担任公司财务负责人[14][15] - 聘任张羿担任公司董事会秘书[16] - 聘任许嫣然为公司证券事务代表[17] - 聘任陆丹华担任公司内部审计负责人[18] - 聘任梁皑欣、张羿为联席公司秘书，梁皑欣任授权代表及法律程序文件代理人[19] 委员会设立 - 设立审计、提名、战略和薪酬与考核委员会并选举委员[9][10]