会议信息 - 股东周年大会将于2026年3月18日下午3时在香港德辅道中141号中保集团大厦27楼2703室举行[3][55] - 需省览及批准公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[57] - 股东需在股东大会或其续会指定举行时间不少于48小时前，将填妥的代表委任表格交回本公司香港股份过户登记分处[3] - 公司将于2026年3月13日至3月18日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为3月18日[24] - 所有股份过户文件须于2026年3月12日下午4时正前送达指定地点办理登记手续[24] - 若股东大会当日中午12时后悬挂八号或以上台风信号等，大会将延期举行[5] - 公司将在网站www.indigostar.sg及联交所披露易网站www.hkexnews.hk发布重新安排大会的公告[5] 股份授权 - 发行授权拟授予董事，可配、发及处理股份，不超股东周年大会通过决议案当日已发行股份总数的20%[12] - 购回授权拟授予董事，可购回股份，所购回股份总数不得超股东周年大会通过决议案当日已发行股份总数的10%[12] - 待通过发行授权决议案，公司可发行最多8,000,000股股份，相当于最后实际可行日期已发行股份的20%[20] - 待通过购回授权决议案，公司可购回最多4,000,000股股份，相当于最后实际可行日期已发行股份的10%[20] 股份数据 - 最后实际可行日期已发行股份为40,000,000股[18][44] - Splendor及陈先生现有持股约51.29%，全面行使购回授权后持股比例将增至约56.99%[44][46] - 公司于最后实际可行日期前六个月内未购回任何股份[49] 人员信息 - 陈素宽女士及林锐康先生将在股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[22] - 林先生获委任为独立非执行董事，任期自2026年8月22日起三年，年度董事袍金96,000港元[52] - 公司主席兼执行董事为陈明先生，执行董事为吴进顺先生及陈素宽女士[67] - 公司独立非执行董事为Dato' Koh Yee Keng、禤孝廉先生及林锐康先生[67] 其他信息 - 本通函刊印日期为2026年2月24日，将由刊印日期起计至少七日刊载于联交所网站及公司网站[4][5] - 最后实际可行日期为2026年2月20日[12] - 公司股份每股面值0.10港元[12][59][61] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部位于新加坡，香港主要营业地点在香港德辅道中121号远东发展大厦17楼1704室[15] - 股东周年大会上提呈的所有决议案将以投票方式表决[27] - 公司将在股东周年大会后刊发投票表决结果公告[28] - 董事认为授出相关授权及重选董事建议符合公司及股东整体最佳利益[29] - 通函中英文版本如有歧义，以英文版本为准[32] - 公司股份自2025年4月1日上午9时起暂停买卖，将继续停牌直至另行通知[40] - 2025年3月公司股份最高成交价为0.58港元，最低成交价为0.73港元[40] - 截至2024年12月31日，若全面行使购回授权，可能对公司营运资金及/或资本负债比率构成重大不利影响[39] - 董事已向联交所承诺按规定行使股份购回权力[41] - 概无董事或其紧密联系人、公司关连人士有意在购回授权获批后向公司出售股份[43] - 通告将自刊登日期起最少七天在联交所网站及公司网站刊登[67] - 代表委任表格可在公司网站或联交所披露易网站下载[6]