股东大会信息 - 股东周年大会将于2026年3月18日下午3时在香港德辅道中141号中保集团大厦27楼2703室举行[3] - 若股东大会当日中午12时后悬挂八号或以上台风信号等，大会将延期举行[14] 财务相关 - 需省览及批准公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[5] - 考虑续聘北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[5] 人事安排 - 重选陈素宽女士为执行董事，重选林锐康先生为独立非执行董事[5] - 授权董事会厘定董事酬金[5] 股份相关 - 一般及无条件批准董事配发、发行及处理未发行股份，数额不得超过决议案通过当日已发行股份总数的20%[5][6] - 公司于决议案通过后购回的股份总数（最多相当于决议案通过当日已发行股份总数的10%）可加入上述授权[6] - 一般及无条件批准董事在有关期间内购回股份，购回股份总数不得超过决议案通过当日已发行股份总数的10%[11] - 待相关决议案通过后，授予董事配发、发行及处理未发行股份的授权应加入相当于公司购回股份总数的数额予以扩大，该数额不得超过决议案通过当日已发行股份总数的10%[10] 其他 - 有权出席股东大会的股东可委任受委代表，持有两股或以上股份可委任多名受委代表[14] - 代表委任表格需在股东大会或续会指定举行时间不少于48小时前送达指定地址[14] - 公司将于2026年3月13日至2026年3月18日暂停办理股份过户登记手续[14] - 记录日期为2026年3月18日，股份过户文件需在2026年3月12日下午4时前送达指定地址[14]