本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2026 年 2 月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对 议案进行表决。本次会议经全体董事同意豁免提前通知期限要求。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，部分高管列席了本次董事会。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2026-003 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》 特此公告。 博济医药科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 25 日 1 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》 经审议，董事会一致认为：根据公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网上披 露的《回购报告书》中的回 ...