会议信息 - 公司第三届董事会第一次会议于2026年2月25日召开[2] - 应到董事9人，实到9人，6位董事通讯出席[2] 人事任免 - 选举燕现军为第三届董事会董事长[3] - 聘任许洪波为总经理，陈群为副总经理，李小俊为财务总监兼董秘[6][7] - 聘任潘金良为证券事务代表[8] 委员会设置 - 第三届董事会下设四个专门委员会并确定成员及召集人[5] 议案表决 - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7] 项目计划 - 同意编制2025年审计项目计划[9]