证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-009 华润化学材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2026 年 2 月 25 日以现场及通讯方式在总部 1201 会议室召开。经第三届董事 会全体董事一致同意，豁免召开第三届董事会第一次会议通知的期限要求，会议通 知于当日以现场通知、邮件、电话等形式向全体董事发出。 本次会议由过半数以上董事共同推举董事燕现军先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中陈向军先生、王成伟先生、张宏山先生、傅仁辉先生、李 春成先生、郑文革先生等 6 位董事以通讯方式出席本次会议，公司现任及拟聘任的 高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议以记 ...