会议安排 - 公司拟于2026年3月27日上午9时30分在香港湾仔告士打道64 - 66号笔克大厦19楼召开股东周年大会[3][27][100] - 股东周年大会资格记录日期为2026年3月27日[109] - 2026年3月24日至3月27日暂停办理股份过户手续，股份过户文件须在3月23日前交回[109] - 2026年4月2日至4月10日暂停办理股份过户手续，股份过户文件须在4月1日前交回[108] - 末期股息及特别股息记录日期为2026年4月10日，派付日期为2026年5月26日[108] 股份相关 - 截至2026年2月11日，公司已发行1,263,554,566股股份，且未持有任何库存股份[16] - 公司将在股东周年大会提呈普通决议案，授予董事回购股份一般授权，可回购股份数目不超决议案通过当日公司已发行股本面值总额10%[17] - 公司将在股东周年大会提呈普通决议案，授予董事发行证券一般授权，涉及股本面值总额不超决议案通过当日公司现有已发行股本面值总额20%[19] - 按2026年2月11日已发行股份计算，新发行授权使公司最多可发行252,710,913股股份[19] - 悉数行使回购授权可回购最多126,355,456股股份，占已发行股份总数不超10%[37] 股东权益 - Pine Asset Management Limited现时于公司已发行股本中权益百分比为36.58%，悉数行使回购授权后为40.64%，实益持有股份462,167,186股[42] - FMR LLC现时于公司已发行股本中权益百分比为9.80%，悉数行使回购授权后为10.89%，实益持有股份123,789,010股[42] - Brandes Investment Partners, L.P.现时于公司已发行股本中权益百分比为9.01%，悉数行使回购授权后为10.01%，实益持有股份113,873,175股[42] - The Northern Trust Company (ALA)现时于公司已发行股本中权益百分比为8.14%，悉数行使回购授权后为9.04%，实益持有股份102,837,052股[42] - Northern Trust Corporation现时于公司已发行股本中权益百分比为8.14%，悉数行使回购授权后为9.04%，实益持有股份102,837,052股[42] - FIL Limited现时于公司已发行股本中权益百分比为5.94%，悉数行使回购授权后为6.60%，实益持有股份75,026,982股[42] - Pandanus Associates Inc.现时于公司已发行股本中权益百分比为5.94%，悉数行使回购授权后为6.60%，实益持有股份75,026,982股[42] - Pandanus Partners L.P.现时于公司已发行股本中权益百分比为5.94%，悉数行使回购授权后为6.60%，实益持有股份75,026,982股[42] 董事相关 - 莫沛强、施宇澄、何祖光将在股东周年大会轮值退任董事职位，符合资格膺选连任，简乃敦轮值退任且不膺选连任[22] - 董事会接纳提名委员会推荐，向股东推荐重选施宇澄为独立非执行董事[23] - 董事会建议委任盘立新为独立非执行董事，待股东在股东周年大会批准后生效[23] - 莫沛强个人持有1,396,855股股份及1,460,000股由公司授出涉及购股权的相关股份[48] - 莫沛强每年有权获发董事袍金239,500港元及其他预计酬金约580万港元[49] - 施宇澄每年有权获发董事袍金281,000港元[51] - 何祖光获委任为董事，任期自2025年11月20日起两年，董事袍金每年246,500港元[53] - 盘立新待股东批准后将获委任为独立非执行董事，任期两年，董事袍金每年246,500港元[55] 财务相关 - 建议派付末期股息每股普通股9.0港仙及特别股息每股普通股4.5港仙[108] - 审议截至2025年10月31日止年度经审核综合财务报表[102] 其他 - 董事会建议对组织章程大纲及章程细则作出修订并采纳经修订及重述版本[25] - 公司将在股东周年大会提呈特别决议案，供股东考虑及批准建议修订及采纳[26] - 2025年2月至2026年2月期间，股份最高成交价为2.96港元，最低成交价为1.59港元[44] - 本文件刊发前六个月，公司未在联交所或其他证券交易所购买任何股份[45]