公司变更 - 2026年2月26日公司通过变更住所并修订《公司章程》议案[1] - 公司住所拟由“石家庄市自强路35号”变更为“石家庄市胜利南大街87号兴石广场1号楼20层、22层至32层”[1] 人事变动 - 法定代表人辞任，需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[5] 董事会职责 - 董事会可聘任或解聘公司总经理等并决定报酬奖惩[7] - 董事会制订公司重大收入分配方案[7] - 董事会承担全面风险管理最终责任[8] - 董事会确立洗钱风险管理文化建设目标并担最终责任[8] - 董事会指导、检查和评估公司内部审计工作[8][9] - 董事会审议公司信息技术管理目标[8][9] - 董事会制订董事会的工作报告[9] - 董事会决定公司行使所投资企业股东权利涉及事项[9] - 董事会决定公司安全环保等方面重大事项[9] 委员会职责 - 风险管理委员会对公司合规等基本制度审议并提意见[9] - 风险控制委员会对重大决策风险评估并提意见[10] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[10] - 审计委员会对董事等重大违法违规行为向中国证监会报告[11] - 审计委员会组织对高级管理人员进行离任审计[11] - 审计委员会承担合规等监督责任并督促整改[11] 内部审计机构 - 内部审计机构对公司业务等事项监督检查[12] - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[12] - 内部审计机构发现重大问题向审计委员会直接报告[12] 党建工作 - 党委配备1名专责抓党建工作的副书记，一般进入董事会且不在经理层任职[5]