股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为3月16日14:00，网络投票日期为3月16日[5] - 现场会议地点为石家庄市胜利南大街87号兴石广场1号楼公司会议室[5] - 股东发言需提前两个工作日登记，每一股东发言不超3分钟，总体发言时间控制在15分钟内[7] - 全部回答股东提问时间控制在30分钟以内[8] 公司变更 - 公司住所拟由“石家庄市自强路35号”变更为“石家庄市胜利南大街87号兴石广场1号楼20层、22层至32层”[10][14] - 法定代表人辞任，公司应在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[14] 公司治理 - 公司建立以并表管理为基础的公司治理架构，完善相关治理制度，修订《公司章程》[10] - 党委书记、董事长由一人担任，董事长、总经理原则上分设，党员总经理一般担任党委副书记[14] - 党委配备1名专责抓党建工作的副书记，一般进入董事会且不在经理层任职[14] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会会议，执行股东会决议并报告工作[15] - 董事会制订公司发展战略、规划、投资计划、经营计划和投资方案等[15] - 董事会制订公司年度财务预算、决算、利润分配和弥补亏损方案[15] - 董事会拟订公司重大收购、合并、分立、解散及变更公司形式的方案[15] - 董事会聘任或解聘公司总经理、合规负责人、首席风险官等并决定其报酬和奖惩[15] - 董事会决定公司合规管理、诚信从业管理目标，承担全面风险管理最终责任[16] - 董事会需审议批准公司全面风险管理基本制度、风险偏好、风险容忍度及重大风险限额等[17] - 董事会承担洗钱风险管理最终责任，需确立目标、审定策略等[17] - 董事会指导、检查和评估公司内部审计工作，决定内部审计机构负责人[17] - 董事会审议公司信息技术管理目标，确保信息技术战略与公司发展等相一致[17] 委员会职责 - 风险管理委员会推进合规与风险文化建设，对相关基本制度等提出意见[18] - 风险管理委员会对需董事会审议的重大决策风险及解决方案进行评估[18] - 审计委员会检查公司财务，监督董事和高级管理人员行为[19] - 审计委员会在董事会不履行职责时召集和主持股东会会议[19] - 审计委员会承担合规管理、洗钱风险及全面风险管理的监督责任[19] - 公司应将内部稽核报告等重大事项及时报告审计委员会[19] 业务授权 - 2025年度原授权开展信用交易业务规模不超过2024年度经审计净资本的100%[21] - 拟调增信用交易业务授权规模至不超过2024年度经审计净资本的140%[21] - 授权有效期自本次股东会审议通过之日起至下一次信用交易业务规模授权额度生效日止[21]