证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2026-002 新天地药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于2026年02月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于2026年02月13日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9 人，亲自出席9人，委托出席0人。本次会议由董事长谢建中先生主持，公司高级 管理人员列席了会议。 经审议，董事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影 响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理，有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，不存在变相改变 募集资金用途的行为，未对募集资金及自有资金安全造成损失，没有损害公司及 股东利益。因此，董事会同意公司本次追认使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的事项。 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 追认使 ...