公司基本信息 - 公司名称为恒新丰控股有限公司[6] - 注册办事处位于开曼群岛相关地址或董事决定的其他地方[6] - 公司法定股本为1.2亿港元，分为12亿股，每股面值0.1港元[7][18] 公司业务范围 - 从事投资公司业务，收购及持有多种资产[6] - 可按董事认为合适的方式借出贷款及投资资金[6] - 可在世界任何地方获得土地、房屋等财产[6] - 可从事商品、商品期货及远期合约交易商业务[6] - 可进行提供和供应货品、服务等业务[6] 股本相关 - 公司有权增加或减少法定股本[7] - 可通过普通决议案增设新股份以增加股本[18] - 可将全部或部分股本合并或拆分[21] - 可将未发行股份拆分为多类股份并附以不同权利[21] - 可将股份再细分，细分决议案可规定股份的优先或特别权利[21] - 可注销未获认购的股份并削减股本金[21] 股份登记与转让 - 每年暂停办理股份登记不得多于30日，可通过股东普通决议案额外延长不多于30日[24] - 香港证券交易所上市的任何股本，每张股票费用不得多于2.50港元[24][25] - 董事可全权酌情决定拒绝登记转让任何尚未缴足股款之股份予其不批准之人士等情况[34][35] 股东大会 - 公司每个财政年度须举行一次股东周年大会，在财政年度结束后6个月内举行[39] - 特别股东大会可由董事会或持有公司股本中投票权不少于十分之一的股东要求召开，有关会议须在存放请求书后2个月内召开[39] - 股东周年大会须有最少21日书面通知，其他股东大会须有最少14日书面通知[41] 董事相关 - 董事人数不可少于2人[62] - 董事酬金由公司股东大会或董事会厘定，未达成协议则平分[62] - 董事连续六个月缺席董事会会议且无特别批准可被撤职[64] - 董事在特定合约中有重大权益须申明[65] - 董事可被普通决议案罢免[67] 股息相关 - 公司可在股东大会宣布股息，但不得多于董事会建议款额[101] - 董事会可根据公司财务及盈利支付中期股息[101] - 董事会可每半年或以其他期间按固定息率支付股息，也可额外宣派及支付特别股息[104] - 宣派后一年仍未获认领的股息等可由公司投资或作其他用途，收益归公司[108] - 宣派后六年仍未获认领的股息等可由董事会没收，拨归公司所有[109] 其他 - 公司财政年度结算日为每年12月31日或董事会另行厘定的日期[115] - 资产负债表副本及相关文件须于股东周年大会举行日期前不少于21日送交股东等[115] - 股东可委任核数师事务所至下一次股东周年大会结束，酬金由股东厘定[118] - 公司自动清盘决议案须为特别决议案[124] - 公司清盘，剩余资产按已缴股本比例分派，不足则股东分担亏损[124]