股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于3月20日上午9时在北京海淀区复兴路40号中国铁建大厦举行[1] 决议案内容 - 需表决增补裴岷山和陈志明为公司执行董事[2] 投票规则 - 股东投给董事候选人总票数不得超其持有股份代表的全部表决票数，否则无效，少于则有效，差额视为弃权[4] - 董事候选人得票超出席临时股东会股东所代表有表决权股份总数二分之一，视为当选[4] 委托相关 - 股东可委派代理人出席大会及投票，委任超一名代理人时，只能以投票方式行使表决权[5] - 代理人委托书需由股东或其正式书面授权人签署，法人委托需盖章或由法人代表等签署，授权书需公证[5] - A股股东的代理人委托书及相关授权文件需在临时股东会举行24小时前送往公司主要营业地点致董事会办公室，H股持有人的上述文件需在相同期间内送达香港中央证券登记有限公司[5] 投票制度 - 第1项决议案采用累积投票制，如股东持有100股股份，对第1项决议案拥有200票表决票[5]