提名薪酬委员会组成 - 由三名以上非执行董事组成，独立董事应过半[6] - 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] - 委员任期与董事任期一致，连选可连任[6] 提名薪酬委员会职责 - 就董事及高管薪酬及绩效管理政策架构向董事会提建议[15] - 厘定董事及高管具体薪酬待遇[16] - 就制定或变更股权激励计划等事项提建议[16] - 每年检讨董事会架构、人数和构成并提建议[17] - 审核董事及高管选任制度并提建议[17] - 至少每两年对董事会进行正式评估[19] - 每年度评估每名董事对董事会投入的时间及贡献[19] - 研究公司董事情况形成书面意见提交董事会[23] - 对董事情况进行资格审查并提出人选建议[23] - 根据绩效评价结果提出报酬数额和奖励方式[25] 薪酬实施规定 - 公司董事薪酬待遇需报经董事会同意并提交股东会审议通过后实施[20] - 高级管理人员薪酬待遇经董事会同意后实施[20] 薪酬原则 - 履职时应避免支付超合理需要的薪酬[21] - 确保与绩效挂钩的薪酬部分在董事总薪酬中占较大比重[21] 会议相关 - 会议由三分之二以上委员出席方可举行[25] - 会议意见须经全体委员过半数通过[25] - 可采取现场或书面传签方式召开[25] - 委员在特定情形下应回避议事[29] - 会议纪要由董事会秘书保存[30] 其他 - 公司设定董事会成员组合时应考虑成员多元化[12] - 本工作制度自董事会审议通过之日起执行[32]