会议召开情况 - 2025年召开3次董事会和2次股东会，独立董事均亲自出席[6] - 2025年审计、提名委员会共召开7次会议，独立董事现场出席7次[8] - 2025年独立董事专门会议召开1次，按时参加1次[9] 独立董事履职情况 - 独立董事对审议事项均投赞成票，无反对、弃权情况[11] - 2025年未行使特别职权[12] - 听取审阅内审报告，与内审机构沟通提意见[13] - 配合年度审计，审阅资料与年审机构沟通[13] - 审慎行使表决权，发表专业意见[15] - 监督信息披露，推动投关活动[15] - 2025年通过列席股东会与中小投资者交流[15] - 2025年在天顺股份现场工作累计7日[16] 报告披露情况 - 2025年按时编制披露2024年报、内控自评报告及2025年一季报[19] 董事会选举情况 - 2025年5月28日审议通过选举第六届董事会董事议案[20] - 2025年6月18日，第六届董事会候选人选举通过，任期三年[20]