狮头科技发展股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有 关规定，狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会勤勉尽责， 认真履行相关职责，现将 2025 年度履职情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 2025 年公司第九届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事共 3 名委 员组成，委员分别是：独立董事方沙、独立董事桂磊和董事吴家辉，其中主任委 员由具有会计专业人士资格的独立董事方沙女士担任。审计委员会的构成符合监 管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量 发挥了重要作用。期间，公司董事会审计委员会共召开 9 次会议，审议了公司定 期报告、聘任会计师事务所、重大资产重组暨关联交易方案等相关事项，组织召 开年度审计工作相关协调会议。 三、2025 年度董事 ...