证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2026-020 仁东控股集团股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议时间： 8、会议地点：广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2026年3月23日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年3月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年3月23日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6、会议的股权 ...