公司结构 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表的100%[5] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[7] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任主任委员[15] 内部控制 - 公司按规定对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，多部门参与[4] - 评价程序包括成立小组、制定方案、现场检查等[4] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等多种方法[4] - 纳入评价范围的主要业务包括资金、采购等[5] - 重点关注关联交易、对外担保等高风险领域内部控制[5] 内部管理 - 公司设置董事会办公室、战略投资部等多个内部机构[9] - 制定有利于可持续发展的人力资源政策并重视员工素质培养[16] - 建立完善财务会计制度，设置合理岗位并配备专职人员[17] - 规范货币资金支付审批权限及程序，控制筹资风险[19] - 建立固定资产相关控制流程及管理制度，确保财产安全[20] - 制定成本费用管理制度，加强成本费用支出环节控制[21] - 建立第三方支付业务相关制度，推动业务风险控制体系一体化[22] - 按投资金额和重要性规定对外投资审批权限和程序，确保投资合规[24] - 制定关联交易管理制度，明确关联交易相关规定[25] - 制定对外担保管理制度，有效控制对外担保风险[26] 缺陷认定与整改 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准[27][28][29] - 财务报告内部控制一般缺陷指金额在500万元以下且未对公司定期报告披露造成负面影响[30] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，已安排落实整改其他内部控制缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[32] - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[33] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[33] - 自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[33] - 报告期内，公司不存在其他可能对投资者产生重大影响的内部控制信息[34]