公司上市与股份 - 公司于2023年7月5日在深交所创业板上市，首次发行3410万股[7] - 公司注册资本为13640万元[8] - 公司设立时发行股份总数为3500万股[13] - 公司已发行股份数为13640万股，均为人民币普通股[13] 股东信息 - 发起人高利擎认购2205万股，持股比例63%[13] - 发起人高利冲认购735万股，持股比例21%[13] - 发起人高建强认购525万股，持股比例15%[13] - 发起人沈美娟认购35万股，持股比例1%[13] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份合计持有的不得超已发行股份总额的10%[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[22] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[27] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[45] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[45] - 公司年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[36] 担保与交易审议 - 公司提供担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等7种情形需提交股东会审议[37] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易需提交股东会审议[39] - 公司提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%等情形需提交股东会审议[42] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[87] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[93] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[93] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[98] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[98] - 担任独立董事需有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[100] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[111] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[111] - 董事会秘书任期三年，聘期自聘任之日起，至本届董事会任届满止，可连聘连任[113] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财务报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[118] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[120] - 公司每年现金分配的比例不低于当年可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[124] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[139] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[139] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[139] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[145] - 公司因特定情形解散，修改章程或股东会决议存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[145] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[146]