交易概况 - 公司拟发行股份购买程毅持有的武汉科德斯16%股权，交易对价1600万元[17] - 2026年2月6日签署《发行股份购买资产意向协议》，3月2日签署《发行股份购买资产协议》[13] - 标的资产审计、评估基准日为2025年9月30日，报告期为2023 - 2025年1 - 9月[14] - 发行价格46元/股，发行股份数量347826股[20][22] - 交易对方股份锁定期为自股份发行结束之日起12个月[23] 财务数据 - 武汉科德斯100%股权评估值为10100万元[17] - 2025年1 - 9月，温州瑞立科密收入8153.90万元占比81.64%，广州瑞立科密收入1807.92万元占比18.10%等[82] - 2025 - 2023年1 - 9月标的公司采购金额分别为59242326.33元、78996459.39元、59792379.33元[100] - 2025 - 2023年1 - 9月标的公司出售金额分别为99800185.23元、151993015.82元、101950750.77元[103] - 2025 - 2023年政府补助分别为1288975.78元、510537.45元、1036856.39元[89][90] 公司信息 - 上市公司注册资本为18,017.8184万元[37] - 武汉科德斯注册资本500万元，瑞立科密占股84%，程毅占股16%[50] - 武汉科德斯经营范围涉及汽车电子，从事电控制动系统软硬件开发及技术服务[66] - 截至2025年9月30日，武汉科德斯拥有2项商标专用权、37项授权专利、28项计算机软件著作权[69][73] - 截至2025年9月30日，公司期末主要固定资产账面价值2,972,134.58元，在建工程账面价值2,637,168.14元[78][79] 交易影响 - 交易完成后武汉科德斯从控股子公司变为全资子公司，不涉及债权债务和人员转移[95][96] - 本次交易构成关联交易，完成后不会新增关联交易[97][98] - 交易有助于公司整合核心研发资源，巩固技术协同优势等[157] 合规情况 - 本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市[32][34] - 交易符合《公司法》《证券法》规定，未违反国家产业政策等[123][124][125] - 交易已履行现阶段程序，尚需股东会审议通过、深交所审核并经中国证监会注册[48] - 公司及现任董高不存在被立案侦查等情形，近三年控股股东等无重大违法行为[135][142] - 标的公司股权清晰，不存在出资不实等情形[192][194]