董事会会议 - 公司第九届董事会第二十三次会议于2026年3月2日召开，应到董事11人，实到11人[4] 董事提名 - 提名孙飘扬、戴洪斌等为第十届董事会执行董事候选人，郭丛照为非执行董事候选人[4] - 提名楼丽广、曾庆生等为第十届董事会独立董事候选人[8] 持股情况 - 戴洪斌持股1,708,842股，张连山持股497,152股，其他非独立董事候选人持股为0[6] - 楼丽广持有公司A股10,180股、H股1,000股，其他独立董事候选人未持股[8] 薪酬制度 - 公司独立董事津贴为税前30万元人民币/年，境外人士担任独立董事津贴为税前40万元人民币/年[10] - 公司非独立董事按实际工作岗位领薪酬，未担任实际工作的不在公司领薪酬[10] - 公司高级管理人员按薪酬与绩效考核管理制度领薪酬[10] - 董事薪酬方案需股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过起执行[10] 人员履历 - 孙飘扬在制药行业有超43年经验，戴洪斌有超25年行业经验[14][15] - 冯佶在医疗及制药行业有逾30年经验[16] - 张连山有超43年生物医学研究和制药行业经验[17] - 江宁军在医疗/制药行业有超40年经验[17][18] - 郭丛照负责战略发展建议，曾就职于中国财政部等[20] - 楼丽广1998年起先后任中国科学院上海药物研究所多个职位[21] - 曾庆生自2017年5月起任海通恒信独立非执行董事等[21] - 孙金云自2012年6月起任复旦大学管理学院副教授[23] - 周纪恩在亚太区投资银行领域有超20年经验[24] 教育背景 - 冯佶1994年7月获上海交通大学医学院临床医学学士学位，2011年12月获美国圣路易斯华盛顿大学奥林商学院工商管理硕士学位[16] - 张连山1982年获中国药科大学化学制药专业理学学士学位，1992年获德国蒂宾根大学有机化学博士学位[17]