股本调整 - 建议将法定股本由1000万港元增至2000万港元，新增10亿股现有股份[4][18][99] - 建议每10股现有股份合并为1股合并股份，合并后法定股本2000万港元，已发行合并股份62312722股[5][21] 供股计划 - 按每持有2股合并股份获发3股供股股份的基准，以每股0.486港元发行93469083股供股股份，筹集约4543万港元[6][34] - 供股所得款项净额最高估计约为4279万港元，用于偿还贷款和作营运资金[6][35][85] 股权结构 - 丁先生实益拥有10193243股现有股份，在254479672股现有股份中拥有权益，合计占已发行股本约42.47%[10][89][100] - Royal Spectrum占公司股份31.44%，远见金融占8.10%等[70] 时间安排 - 通函预计于2026年4月2日或之前寄发股东[14][94] - 股份预计自2026年4月30日起按除权基准买卖，未缴股款供股股份预计于2026年5月14日至21日期间买卖[16][95] - 股份合并预计于2026年4月29日生效[24][75] 财务状况 - 2025年9月30日，集团股东贷款、SRA贷款及其他借款分别约为8210万港元、7190万港元及1700万港元，实际利率分别为每年0%、4%及12%[84] - 截至2025年3月31日止年度，集团产生融资成本约650万港元[84] 其他事项 - 独立董事会已成立，红日资本被聘为独立财务顾问[12][90] - 公司将在股份合并生效后向GEM上市委员会申请合并股份上市及买卖[25]