人事变动 - 补选刘烨欣为公司第五届董事会非独立董事，议案待股东会审议[7] - 聘任刘烨欣为公司总经理，任期至第五届董事会届满[8] - 聘任郑波为公司副总经理，任期三年[10] - 聘任陈博为公司财务负责人，任期至第五届董事会届满[12] 会议安排 - 2026年3月5日召开董事会会议[3] - 提议2026年3月24日召开2026年第三次临时股东会[13] 备查文件 - 第五届董事会提名委员会第二次会议决议[14] - 第五届董事会审计委员会第二次会议决议[14] - 第五届董事会第五次会议决议[14]