发行相关 - 本次发行上限为354,662,082股，以预案公告日总股本1,182,206,941股的30%测算[5] - 本次发行假设于2026年9月30日实施完成[6] - 本次发行可能导致公司每股收益等指标下降，存在摊薄即期回报风险[8] 业绩预测 - 2025年度归属于上市公司股东的净利润预测平均值为 -305,000.00万元，扣非后净利润预测平均值为 -308,000.00万元[5] - 假设2026年净利润与2025年持平时，发行前基本每股收益 -2.58元/股，发行后 -1.98元/股[7] - 假设2026年盈亏平衡时，发行前基本每股收益 -2.58元/股，发行后0.00元/股[7] - 假设2026年净利润与2024年持平时，发行前基本每股收益1.48元/股，发行后1.13元/股[7] 技术与研发 - 截至2025年末公司取得授权专利738项，其中发明专利96项，主导或参与各类标准的制定或修改61项[12] - 募投项目采用低质煤炭分级转化清洁综合利用技术，提高煤炭资源利用效率[10] - 公司完整掌握工业硅、有机硅及多晶硅全产业链生产核心技术，生产技术国内领先[12] 公司策略 - 本次募投项目围绕主营业务进行关键性能源配套建设，提供能源保障[9] - 公司制定《合盛硅业股份有限公司未来三年（2025 - 2027年度）股东分红回报规划》明确未来三年股东具体回报计划[17] - 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对2026年度向特定对象发行A股股票后填补摊薄即期回报措施作出承诺[18] - 公司建立完善人才梯队、培训体系和多职业通道机制，人员储备确保募投项目实施[11] - 募投项目建成后向鄯善硅基新材料产业园供给电力、热力，填补能源供应缺口[13] - 公司制定《募集资金管理办法》，保障募集资金规范有效使用[15] - 公司将提高内部运营管理水平，优化业务流程和内部控制制度，降低运营成本[16] - 公司控股股东承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补摊薄即期回报措施[19]