股权变动 - 2026年1月12日公司45,800,000股H股在港交所上市，后行使超额配售权发行4,941,100股H股于2月11日上市，共发行50,741,100股H股[7][8] - 2024年4月1日至2026年2月11日，股票期权激励计划激励对象行权并完成过户登记的股数为7,012,160股[10] - 2024年4月1日至2026年2月11日，“韦尔转债”因转股形成的股份数量为3,253股[11] - 2025年公司注销11,213,200股回购股份，约占当时总股本的0.92%[12] - 变更后公司总股本变为1,260,970,295股，注册资本变为1,260,970,295元[12] - 《公司章程》修订后，A股普通股为1,210,229,195股，占比95.98%；H股普通股为50,741,100股，占比4.02%[14] 制度及财务 - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》，待股东会审议通过后生效[15][16] - 公司拟自2025年年度财务报告开始统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料[21] - 统一采用中国企业会计准则编制财务报告对业绩或财务状况无重大影响[23] - 公司完成在香港联交所主板挂牌上市后不再另行单独聘任境外财务报告审计机构[24] 人事变动 - 2026年3月6日贾渊先生申请辞去公司董事、副总经理及授权代表职务，副总经理离任时间为2026年3月6日，董事离任将于股东会补选产生新任董事后生效[30][31] - 2026年3月6日公司董事会提名高文宝博士为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止[32] - 公司委任高文宝博士替代贾渊先生为公司于《香港上市规则》第3.05条下的授权代表，此项委任自股东会审议通过之日起生效[32] 会议情况 - 公司第七届董事会第十一次会议于2026年3月6日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名[40] - 会议于2026年3月1日以通讯方式向全体董事进行了通知[40] 董事会表决 - 董事会同意变更公司注册资本并修订《公司章程》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东会审议[1][42][43] - 公司自2025年年度财务报告开始统一采用中国企业会计准则编制财务报告，不再另行聘任境外审计机构，表决9票同意、0票反对、0票弃权[44][45] - 董事会制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决9票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东会审议[46][47][48] - 董事会制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决9票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东会审议[49][51][52] - 董事会提名高文宝博士为第七届董事会非独立董事候选人，替代贾渊先生为授权代表，表决9票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东会审议[53][54][55]